新火種
2025-01-01 
江蘇哈工智能機器人股份有限公司第十二屆董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：000584 證券簡稱：*ST工智 公告編號：2024-188
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
第十二屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日以通訊及電子郵件方式向公司全體董事發出了《公司第十二屆董事會第三十二次會議通知》。經各位董事一致同意，豁免本次臨時董事會的通知期限。本次會議以現場結合通訊會議方式于2024年12月11日上午10：00在北京西城區瑞得大廈12樓會議室召開。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。本次董事會會議由公司董事長沈進長先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的結果審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據相關法律、法規和規范性文件的規定及《公司章程》，結合公司實際情況，制定《輿情管理制度》。具體內容詳見公司于2024年12月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《輿情管理制度》。
2、以8票同意、0票反對、0票棄權、0票回避的結果審議通過了《關于提請召開2024年第七次臨時股東大會的議案》
基于公司的經營需要，公司擬于2024年12月30日下午2點以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第七次臨時股東大會。具體內容詳見公司于2024年12月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-189）。
三、備查文件
1、公司第十二屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：000584 證券簡稱：*ST工智 公告編號：2024-189
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于召開2024年第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2024年第七次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第十二屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：
公司第十二屆董事會第三十二次會議決定召開公司2024年第七次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、股東大會召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2024年12月30日（星期一）下午14:00開始；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2024年12月25日（星期三）
7、會議出席對象
（1）截止2024年12月25日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見“附件二”）。
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
8、現場召開地點：廣東省深圳市福田區財富大廈18樓18G哈工智能機器人股份有限公司深圳分公司會議室
二、本次股東大會審議事項
1、會議提案名稱：
■
2、提案披露情況：
上述提案已經2024年12月3日召開的公司第十二屆董事會第三十一次會議和2024年12月11日召開的公司第十二屆第十九次監事會會議審議通過，上述提案的相關內容詳見公司于2024年12月4日、2024年12月13日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網上的相關公告。
3、特別強調事項：
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示，中小投資者是指以下股東以外的其他股東。
（a）上市公司的董事、監事、高級管理人員；
（b）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人授權委托書和出席人身份證；
（2）個人股東登記：個人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；
（3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關證件的復印件），并請進行電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。
2、登記時間：2024年12月26日（星期四）9：00-17：00
3、登記地點：北京市西城區瑞德大廈12樓哈工智能董事會秘書辦公室
4、會議聯系方式
聯系電話：010-60181838
聯系人：王妍
聯系郵箱：000584@hgzn.com
聯系地址：北京市西城區瑞德大廈12樓哈工智能董事會秘書辦公室
會議費用：本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體流程見“附件一”。
五、備查文件
1、公司第十二屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第十二屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第十二屆監事會第十九次會議決議；
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票程序
1、投票代碼：360584，投票簡稱：哈工投票。
2、填報表決意見
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉獨立董事時（如提案名稱表，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉非獨立董事時（如提案名稱表，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
2024年第七次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本公司（個人）出席江蘇哈工智能機器人股份有限公司2024年第七次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
■
如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，受委托人
□ 有權按照自己的意見進行表決
□ 無權按照自己的意見進行表決。
特別說明事項：
1、如委托人未對上述議案投票意見進行明確指示，也未明確受委托人是否有權按照自己的意見進行表決，則本公司認同該委托人同意受委托人有權按照自己的意見進行表決。
2、如欲投票表決同意該議案，請在“同意”欄內填上“√”；如欲投票反對該議案，請在“反對”欄內填上“√”；如欲投票棄權該議案，請在“棄權”欄內填上“√”。
委托人姓名或名稱（簽章）(法人股東應加蓋單位印章)：
委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶：
受委托人簽名：
受委托人身份證號碼：
委托書有效期限：至 年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
證券代碼：000584 證券簡稱：*ST工智 公告編號：2024-190
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
第十二屆監事會第十九次會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日以電子郵件等方式向公司全體監事發出了《第十二屆監事會第十九次會議通知》。經各位監事一致同意，豁免本次臨時監事會的通知期限。會議以現場結合通訊會議方式于2024年12月11日上午11:00在北京公司辦公室召開。本次會議應到會監事3名，實際參加表決的監事3名。本次會議由監事會主席嚴新濤先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司監事的議案》
鑒于公司監事會主席嚴新濤先生于近日辭職，為確保公司第十二屆監事會的各項工作順利開展，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《監事會議事規則》有關規定，公司監事會提名劉明女士為公司第十二屆監事會監事候選人，任期自股東大會通過之日起至第十二屆監事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司于2024年12月13日披露在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于選舉公司監事的公告》（公告編號：2024-191）。
三、備查文件
1、第十二屆監事會第十九次會議決議。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司監事會
2024年12月13日
證券代碼：000584 證券簡稱：*ST工智 公告編號：2024-191
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于選舉公司監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事主席嚴新濤先生于近日辭去監事會主席及監事的職務，為完善公司治理結構，保障監事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，公司于2024年12月11日召開了第十二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于選舉公司監事的議案》，同意選舉劉明女士為公司第十二屆監事會監事，任期自股東大會通過之日起至第十二屆監事會屆滿之日止。
劉明女士的簡歷詳見附件。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司監事會
2024年12月13日
附件：劉明女士簡歷
劉明，女，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，曾在深圳華控賽格股份有限公司、深圳市紫光同創電子有限公司等公司任出納、稅務會計、項目核算經理、財務部經理等。現任江蘇哈工智能機器人股份有限公司財務經理。
劉明女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管人員不存在關聯關系，不存在不得提名為監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬于“失信被執行人”的情形，符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000584 證券簡稱：*ST工智 公告編號：2024-192
江蘇哈工智能機器人股份有限公司
關于公司部分銀行賬戶被凍結的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈工智能”）近期通過查詢銀行賬戶獲悉公司部分銀行賬戶被凍結，具體情況如下：
一、被凍結銀行賬戶基本情況
本次公司因相關訴訟凍結的部分銀行賬戶不屬于公司募集資金銀行賬戶，以下是銀行賬戶明細：
■
二、本次公司銀行賬戶新增凍結的原因
上述銀行賬戶被凍結的原因系上海桓振實業有限公司依據“上海桓振實業有限公司與哈工智能上海分公司、海寧哈工我耀機器人有限公司（以下簡稱“海寧我耀”）上海分公司、哈工智能、海寧我耀房屋租賃合同糾紛”一案已生效的《民事調解書》向法院申請強制執行，凍結我司相應銀行賬戶。公司將持續關注本次凍結事項的后續進展并及時按照相關法律法規的要求履行信息披露義務。
三、對公司的影響
截至本公告披露日，公司及子公司被凍結的銀行賬戶中被凍結資金共 16,666,034.02 元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的3.03%，上述被凍結的銀行賬戶均不屬于公司主要銀行賬戶，公司及子公司其他銀行賬戶內的其他資金可正常周轉使用，上述銀行賬戶資金被凍結不會對公司及子公司資金周轉、日常生產經營活動產生重大影響。
截至本公告披露日，公司及子公司募集資金賬戶共凍結16,176,579.61元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的2.98%。公司管理層高度重視，正積極與各方進行溝通、協商，以采取有效措施爭取盡快解決相關訴訟事項。
公司其他銀行賬戶被凍結的情況詳見公司于2023年7月20日、2023年8月24日、2023年12月12日、2023年12月12日、2024年2月6日、2024年4月9日、2024年7月27日、2024年8月6日、2024年8月23日、2024年10月22日、2024年11月15日、2024年11月27日、2024年12月9日等在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司及子公司部分資產被凍結的公告》（公告編號：2023-087）、《關于子公司募集資金專用賬戶被凍結的公告》（公告編號：2023-100）、《關于公司及子公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2023-137）、《關于公司及子公司部分銀行賬戶被凍結以及公司部分銀行賬戶解除凍結的公告》（公告編號：2023-138）、《關于子公司部分銀行賬戶被凍結以及子公司部分銀行賬戶解除凍結的公告》（公告編號：2024-016）、《關于公司及子公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-035）、《關于公司部分銀行賬戶解除凍結以及募集資金專用賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-101）、《關于子公司部分銀行賬戶解除凍結以及子公司銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-104）、《關于公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-117）、《關于子公司部分銀行賬戶解除凍結以及公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-155）、《關于公司、子公司部分銀行賬戶解除凍結及部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-167）、《關于子公司部分銀行賬戶解除凍結及公司、子公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號：2024-178）、《關于公司部分銀行賬戶被凍結的公告》（公告編號2024-183）。
公司將持續關注公司及子公司銀行賬戶凍結事項的進展，積極采取措施，妥善處理相關訴訟事項，并按照相關法律法規的要求履行信息披露義務，依法采取措施保護公司的合法權益，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇哈工智能機器人股份有限公司董事會
2024 年12月13日
相關推薦
- 免責聲明
- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法，不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險，讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前，請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。
