新火種
2024-01-04 
科沃斯機器人股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年12月25日
(二)股東大會召開的地點：蘇州吳中區太湖東路299號澹臺湖大酒店西樓一樓澄湖廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場會議和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會會議由公司董事長錢東奇先生主持。本次會議的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書馬建軍先生出席會議；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于董事辭職暨補選董事的議案
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：君合律師事務所上海分所
律師：許晟驁、耿啟幸
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
科沃斯機器人股份有限公司
董事會
2023年12月26日
● 上網公告文件
君合律師事務所上海分所關于科沃斯機器人股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
● 報備文件
科沃斯機器人股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議
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