新火種
2023-11-23 
杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年11月16日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)長鳴路778號杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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注：截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為109,858,870股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)量為1,359,270股，回購股份不享有表決權(quán)，本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為108,499,600股。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長侯潤石先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，參會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，參會監(jiān)事以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席；
3、董事會秘書陳顯芽先生出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過。
2、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1。
3、本次股東大會無涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：楊釗律師、郭政杰律師
2、律師見證結(jié)論意見：
杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
杭州凱爾達(dá)焊接機(jī)器人股份有限公司董事會
2023年11月17日
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