新火種
2023-11-16 
北京浩瀚深度信息技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年11月10日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區西四環北路119號A座二層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長張躍先生主持。大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書馮彥軍出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于續聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的全部議案屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權數量的二分之一以上表決通過；
2、本次股東大會的全部議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：俞鋮、胡浩
2、律師見證結論意見：
公司 2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會
2023年11月11日
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