新火種
2025-01-14 
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2024年12月30日（星期一）下午14:00開始；
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年12月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2024年12月30日上午9:15～下午15:00。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)財(cái)富大廈18樓18G哈工智能機(jī)器人股份有限公司深圳分公司會(huì)議室。
3、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
4、召集人：江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司第十二屆董事會(huì)。
5、主持人：本次會(huì)議由公司董事長沈進(jìn)長先生主持。
6、股權(quán)登記日：2024年12月25日（星期三）。
7、本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
本次會(huì)議參會(huì)的股東及股東代理人（包括出席現(xiàn)場會(huì)議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東）共358人，代表股份163,404,931股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.4791%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份132,934,710股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的17.4738 %。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東355人，代表股份30,470,221股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0052%。
2、公司董事和監(jiān)事出席了會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
3、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所陳雯雯律師、林鎧燊律師出席并見證了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)公告列明的議案進(jìn)行了審議，會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，作出了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于選舉張燕君女士為公司非獨(dú)立董事的議案》
總表決情況： 同意162,726,831股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5850％；反對(duì)601,800股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3683％；棄權(quán)76,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0467％。
中小股東總表決情況：同意29,792,121股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7745％；反對(duì)601,800股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9750％；棄權(quán)76,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2504％。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉劉明女士為公司監(jiān)事的議案》
總表決情況：同意162,602,931股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5092％；反對(duì)590,400股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3613％；棄權(quán)211,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)140,300股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1295％。
中小股東總表決情況：同意29,668,221股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3679％；反對(duì)590,400股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9376％；棄權(quán)211,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)140,300股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6944％。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：同意123,918,859股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1413％；反對(duì)623,900股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4992％；棄權(quán)449,450股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,100股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3596％。
中小股東總表決情況：同意29,396,871股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4774％；反對(duì)623,900股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0476％；棄權(quán)449,450股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,100股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4750％。
出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東深圳市長旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
4、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有的合伙企業(yè)（岳陽成長）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：同意123,919,659股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1419％；反對(duì)628,900股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5032％；棄權(quán)443,650股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3549％。
中小股東總表決情況：同意29,397,671股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4800％；反對(duì)628,900股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0640％；棄權(quán)443,650股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4560％。
出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東深圳市長旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：同意29,289,071股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1236％；反對(duì)738,100股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4224％；棄權(quán)443,050股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4540％。
中小股東總表決情況： 同意29,289,071股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1236％；反對(duì)738,100股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4224％；棄權(quán)443,050股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)100股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4540％。
出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東無錫聯(lián)創(chuàng)人工智能機(jī)器人投資企業(yè)（有限合伙）、深圳市長旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）和無錫哲方哈工智能機(jī)器人投資企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于出售參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總表決情況：同意123,802,659股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0483％；反對(duì)741,500股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5932％；棄權(quán)448,050股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,100股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3585％。
中小股東總表決情況：同意29,280,671股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.0960％；反對(duì)741,500股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4335％；棄權(quán)448,050股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)5,100股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4705％。
出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東深圳市長旭佳澤科技合伙企業(yè)（有限合伙）已回避表決。
表決結(jié)果：此議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：陳雯雯、林鎧燊；
3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、本次股東大會(huì)見證律師出具的《北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年12月31日
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